Requisitos por país
Todos los documentos deben ser legibles y vigentes (≤ 30 días para certificaciones bancarias). El equipo de cumplimiento puede solicitar información adicional.
- Orden de pago
- Certificación bancaria del beneficiario
- Documento de identidad
- RUT si es persona jurídica
- Orden de pago
- Comprobante CLABE
- INE o pasaporte
- RFC o Constancia de Situación Fiscal
- Ordem de pagamento
- Comprovante de conta (PIX) ≤30 días
- CPF/CNPJ + RG/passaporte
- Orden de pago
- Constancia CCI
- DNI o pasaporte
- RUC
- Orden de pago
- Constancia CBU/CVU
- DNI o pasaporte
- CUIT
- Orden de pago
- Certificado de cuenta
- CI o pasaporte